中节能风力发电股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601016    证券简称：节能风电     公告编号：2023-004

　　债券代码：143723    债券简称：G18风电1

　　转债代码：113051    转债简称：节能转债

　　债券代码：137801    债券简称：GC风电01

　　中节能风力发电股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年01月09日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦12层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司第五届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席1人，非独立董事刘斌参加了现场会议；董事胡正鸣、王利娟、刘少静、李文卜、肖兰，独立董事秦海岩、李宝山、王志成，因另有公务，未能到场参加公司现场会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事李佳峰因另有公务，未能到场参加公司现场会议；

　　3、 董事会秘书罗杰出席了会议；副总经理张华耀、总会计师郑彩霞列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更注册资本暨修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于修订对外担保制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于为中节能广西钦南三期128MW风电项目贷款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于为中节能壶关树掌二期100MW风电项目贷款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于为中节能广元剑阁三期100MW风电项目贷款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于为中节能广西博白浪平80MW风电项目贷款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于为中节能湖北襄州25万千瓦风储一体化一期项目贷款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于为中节能忻城宿邓110MW风电项目贷款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于为中节能天水秦州50MW风电项目贷款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于为中节能嵩县九皋镇100MW风电项目贷款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：高司雨、袁燕

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2023年1月10日

　　证券代码：601016    证券简称：节能风电   公告编号：2023-005

　　债券代码：143723    债券简称：G18风电1

　　转债代码：113051    转债简称：节能转债

　　债券代码：137801    债券简称：GC风电01

　　中节能风力发电股份有限公司

　　关于2022年年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1. 本期业绩预告适用于实现盈利，且归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。

　　2. 公司首次执行《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35 号）对上年同期数进行追溯调整，未经注册会计师审计。

　　3.中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年度（以下简称“本期”）实现归属于上市公司股东的净利润为142,000万元到170,000万元，与上年同期追溯调整前（2021年度法定披露数据）相比，将增加65,246.22万元到93,246.22万元，同比增长85.01%到121.49%。与上年同期追溯调整后相比，将增加24,874.45万元到52,874.45万元，同比增长21.24%到45.14%。

　　4.公司预计2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为141,300万元到169,160万元，与上年同期追溯调整前（2021年度法定披露数据）相比，将增加65,703.65万元到93,563.65万元，同比增长86.91%到123.77%。与上年同期追溯调整后相比，将增加25,331.88万元到53,191.88万元，同比增长21.84%到45.87%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2022年1月1日至2022年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经公司财务部门初步测算，预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为142,000万元到170,000万元，与上年同期追溯调整前（2021年度法定披露数据）相比，将增加65,246.22万元到93,246.22万元，同比增长85.01%到121.49%。与上年同期追溯调整后相比，将增加24,874.45万元到52,874.45万元，同比增长21.24%到45.14%。

　　2.公司预计2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为141,300万元到169,160万元，与上年同期追溯调整前（2021年度法定披露数据）相比，将增加65,703.65万元到93,563.65万元，同比增长86.91%到123.77%。与上年同期追溯调整后相比，将增加25,331.88万元到53,191.88万元，同比增长21.84%到45.87%。

　　（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）追溯调整前（2021年度法定披露数据）：归属于上市公司股东的净利润76,753.78万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润75,596.35万元；基本每股收益0.154元/股。

　　（二）上年同期追溯调整后：归属于上市公司股东的净利润117,125.55万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润115,968.12万元；基本每股收益0.235元/股。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　公司本期经营业绩较上年同期有较大增长，主要系新增投产项目带来的上网电量增加及澳洲子公司售电单价上涨带来的收入增长所致。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告为公司对2022年度经营情况作出的初步测算，未经注册会计师审计，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2023年1月10日